[董事会]全柴动力(600218)董事会决议公告

2019-04-12 20:22  来自: 网络整理

        

        

        
        
工夫:2008年4月23日 20:23∶49与财源电网络

        

         的股本缩写:全柴功率 的股本代码:600218 公报号:临2008-012

         安徽全柴功率股份股份有限公司

         第四音级届董事会最早社交公报

         公司和董事会全体职员保障A的忠诚。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许主要的滴承当共同责任。。

         安徽全柴功率股份股份有限公司第四音级届董事会最早社交于 2008 年

         4 月 22 日午前 10:00 它在科学博物馆第八日层的社交室进行。,社交关照已收回 2008 年 4 月 11 这总有一天是以书面的和肖像画法方法收回的。。社交应送交给理事11。 人,现实董事 11 人。所相当多的监事都列席了社交。。社交适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。社交由Xie Li大夫掌管。,社交慎重并经过了下列的解决:

         一、选举权Xie Li大夫为公司董事长;

         开票出版:认为正确无误 11 票,支持0 票,弃权0 票

         二、选举权bet36官网大夫为公司副董事长;

         开票发生都是:认为正确无误11 票,支持0 票,弃权 0 票

         三、潘中德大夫被手续费为执行经营。;

         开票出版:认为正确无误 11 票,支持0 票,弃权0 票

         四、手续费徐明宇大夫、何金永大夫、顾中昌大夫、唐金伟大夫是公司的副总统。;王安电脑公司一大夫被手续费为公司的店员执行经营。。

         开票发生都是:认为正确无误11 票,支持0 票,弃权 0 票

         五、详述徐明宇忠实伙伴占领董事会second 秒的钞票;

         开票出版:认为正确无误 11 票,支持0 票,弃权0 票

         六、在附近特殊委任政务会围攻的开动;

         1、战术委任

         会议召集人:谢力

         围攻:bet36官网、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、邱红田、孙伯会

         2、审计委任

         会议召集人:王玉春

         围攻:Ma Guo佑、刘友鹏

         3、建造委任

         会议召集人:肖正海

         围攻:谢力、邱红田、孙伯会、王玉春

         4、薪酬与中止委任

         会议召集人:刘友鹏

         围攻:肖正海、于东华、孙伯会、王玉春

         开票出版:认为正确无误 11 票,支持0 票,弃权0 票

         七、万小红女儿被手续费为公司联系的代表。;

         认为正确无误11 票,支持 0 票,弃权0 票

         八、在附近烟台金茂汽车推销的股份有限公司的让安排。;

         认为正确无误11 票,支持 0 票,弃权0 票

         附:执行经营、副总统简历

         特别地关照

         安徽全柴功率股份股份有限公司董事会

         二OO八4月22日

         执行经营、副总统简历:

         潘忠德:男,汉族,1962 年 5 结果一个月的时间,大学本科,机师,1983 年接合点任务,1992 年 12 青海重油发动机厂转到安徽全椒重油发动机,大会常务副理事、推销的部副理事。1998 年 11 月始,占领公司技术向心性理事。、董事、副总统。公司教会中的任职者董事、执行经营。

        余旭明:男,汉族, 1967年8结果一个月的时间,大学本科,主任会计师。1991任务。从1998年11月开端,占领公司总会计机关经营。、财务负责人、董事、副总统。公司副总理,安徽尚柴电力股份有限公司董事长。。
何金庸:男,汉族,1966 年9 结果一个月的时间,大学本科,工商管理硕士,机师。1989
年接合点任务,占领公司稳固和能源资源机关副经营。、安徽全柴部队股份有限公司使充满预调部经营、副总统、公司副总统。公司副总理,亦我公司欧宝管厂的厂长。

        顾忠昌:男,汉族,1966 年 10 结果一个月的时间,大学本科,机师。1990 年接合点任务。安徽巢湖重油发动机厂工艺人员、装配工场副理事、技术大量部副理事、导演等。1998 第2002年 曾任常州长柴部队技术大量部理事。。2003 年 2
月始任,创造公司副经营、经营、执行经营店员。教会中的任职者公司副总统,市场营销执行经营兼北汽福田汽车股份有限公司。

        唐金伟:男,汉族,1961 年 8 结果一个月的时间,两年制专科学校学历,机师。1979 年 9 下班月, 1995 年 8 月始,全椒重油发动机厂创作检测试验室理事、创作试验室理事、大量管理部副经营、大量管理经营、执行经营店员。教会中的任职者公司副总统。

        王安电脑公司一:男,汉族,1964年3结果一个月的时间,大学本科,机师,1989年7下班月。安徽全椒重油发动机创作试验室副理事、理事,公司技术向心性副理事、理事,执行经营店员,技术向心性理事。
万小红:女,汉族,1979 年 10 结果一个月的时间,两年制专科学校。2000 年 8 下班月,2000
年 8 月至2004日 年 12 在公司条例律反省问询处任务,2004 年 12 我从上个月起就在朕公司的联系机关任务。。2005 年4 到眼前为止,他已被手续费为公司联系的代表。。

          中国财源网



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